第二届会员大会会议记要
北京健康城市建设促进会
第二届会员大会
会议记要
会议时间：2018年12月20日下午 2：00
会议地点：鲁弘宾馆一层会议厅（丰台区方庄芳古园二区16号）
主 持 人：卢永
应到会人员：全体会员（共58人）
出 席 人：马东春 王月兰 王利娟 王鸿春 王 微 甘建钢
卢 永 冯慧娟 朱锦程 任 霄 刘 英 刘炎忠
刘炳武 闫迎涛 孙占坡 孙志欣 杜梅萍 李小峰
李 勇 李桂英 李 辉 杨云鹏 邸素洁 张学斌
张继承 张 鑫 陈中颖 范冬冬 周虹伊 郎 玥
赵允帅 赵润栓 郝中实 侯国伟 饶焕明 贾建强
贾海超 夏吴雪 徐晓莉 曹义恒 崔智锡 熊 伟
（按姓氏笔画顺序，共42人）
缺 席 人：王彦峰 文深雪 申志斌 许吉星 吴东炬 吴海兰
张记合 张青阳 施卫平 贺 杰 郭 雯 闫继云
董航航 韩 强 谭 峥 谭善勇
（按姓氏笔画顺序，共16人）
记 录 人：张 鑫
会议议题：
一、审议《北京健康城市建设促进会第一届理事会工作报告》。
二、审议《北京健康城市建设促进会第一届财务工作报告》。
三、审议《北京健康城市建设促进会第一届监事会工作报告》。
四、审议《北京健康城市建设促进会章程（草案）》。
五、审议《北京健康城市建设促进会换届选举办法》及总监票人、监票人、计票人名单。
六、审议第二届会员、理事、监事产生程序和理事会、监事会候选人名单。
七、会员大会以无记名投票的方式，进行第二届理事会、监事会选举。
八、会员大会休会，分别召开北京健康城市建设促进会第二届第一次理事会和监事会。理事会以无记名投票的方式，进行第二届理事会理事长、副理事长、秘书长的选举，并审议北京健康城市建设促进会内部管理制度、副秘书长人员任命名单、注册地址变更、法定代表人变更四项事宜；监事会以无记名投票的方式，进行第二届监事会监事长选举。
九、会员大会复会。第二届理事长向全体与会会员宣布北京健康城市建设促进会第二届会员大会的换届选举结果以及内设机构负责人的任命决议。
会议内容 ：
今天，北京健康城市建设促进会召开第二届会员大会，通知邀请应到会会员58人，实到会42人，请假16人，符合《章程》的规定，会议有效。
一、北京健康城市建设促进会第一届理事会卢永副理事长主持会议，大会通过以下事项并形成有关决议：
1、会员大会以全体与会会员举手表决的方式，全票通过了《北京健康城市建设促进会第一届理事会工作报告》《北京健康城市建设促进会第一届财务工作报告》。
2、会员大会以全体与会会员举手表决的方式，全票通过了《北京健康城市建设促进会第一届监事会工作报告》。
3、会员大会以全体与会会员举手表决的方式，全票通过了《北京健康城市建设促进会章程（草案）》。
4、会员大会以全体与会会员举手表决的方式，全票通过了《北京健康城市建设促进会换届选举办法》及总监票人、监票人、计票人名单。
5、会员大会以全体与会会员举手表决的方式，全票通过了第二届会员、理事、监事产生程序和理事会、监事会候选人名单。
6、会员大会以全体与会会员无记名投票的方式，选举产生第二届理事会15人、监事会3人，发出票数42票，收回票数42票，同意票数42票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、会员大会休会，分别召开北京健康城市建设促进会第二届第一次理事会和监事会。
1、北京健康城市建设促进会第二届第一次理事会应到会理事15人，实到会11人，请假4人，符合《章程》的规定，会议有效。
理事会以全体与会理事无记名投票的方式，选举产生第二届理事会理事长1人、副理事长4人、秘书长1人，发出票数11票，收回票数11票，同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
理事会以全体与会理事举手表决的方式，全票通过了北京健康城市建设促进会内部管理制度、副秘书长人员任命名单、注册地址变更、法定代表人变更四项事宜。
2、北京健康城市建设促进会第二届第一次监事会应到会监事3人，实到会3人，无请假，符合《章程》的规定，会议有效。
监事会以全体与会监事无记名投票的方式，选举产生第二届监事会监事长1人，发出票数3票，收回票数3票，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、会员大会复会。北京健康城市建设促进会第二届理事会王鸿春理事长主持会议。
王鸿春理事长向全体与会会员宣布了北京健康城市建设促进会第二届会员大会主要领导及下设机构负责人人员名单。
最后，北京健康城市建设促进会第二届理事会王鸿春理事长对北京健康城市建设促进会今后的工作和发展提出了建设性建议和要求。
北京健康城市建设促进会
2018年12月20日
